戶縣人參與的特大電信詐騙案告破

山賊

昨日，由公安部指揮協(xié)調(diào)，陜西省公安廳掛牌督辦的“3·25”特大短信詐騙案在廣東省公安機(jī)關(guān)的大力配合下，被公安新城分局刑偵大隊(duì)成功破獲。目前，公安機(jī)關(guān)已查實(shí)該犯罪團(tuán)伙涉案300余萬元，追回贓款15萬元，而讓辦案民警吃驚的是，西安組的銀行卡碎片就達(dá)1公斤多。

- M7 ]" ]3 u; W* D近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動在全國各地頻頻發(fā)生，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、短信以及信函等方式，設(shè)置中獎(jiǎng)、退稅、信用卡透支等騙局，騙取受害人匯轉(zhuǎn)資金，花樣翻新，欺騙性強(qiáng)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)帶來巨大損失。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年全年，西安市共發(fā)生電信詐騙案件618起，涉案金額2430余萬元，平均每天造成損失66000余元。自2010年1月1日至3月31日，僅公安新城分局轄區(qū)連續(xù)發(fā)案25起，損失總額279．81萬元人民幣。
  O* n1 x! N4 t8 B& u" i/ b
案發(fā)

  F+ r; S  z; k7 f* {& w+ f幾個(gè)電話失財(cái)20萬元

/ f1 ?) \2 `" Y& X8 n! l" [5 |1 B3月25日，西安的馬女士收到一條發(fā)自手機(jī)的短信，“你的建設(shè)銀行卡被扣除年費(fèi)1200元，詳情請撥打4006127919銀聯(lián)卡部咨詢”。因從未辦理過建設(shè)銀行卡，疑惑的馬某便依照短信提示撥打了400專線電話進(jìn)行咨詢。
5 h# @9 E6 D# C, `" B
馬女士告訴記者，電話接通后，一名自稱銀聯(lián)卡部工作人員的男子在電話中說，拖欠年費(fèi)的建設(shè)銀行卡是以馬某的身份證登記的，目前已經(jīng)欠費(fèi)1200元。當(dāng)馬女士表示根本沒有這回事時(shí)，對方立即又說：“那你趕緊報(bào)警吧，很可能是你的身份證信息泄露后，犯罪分子以你的名義登記的?！瘪R女士一聽立刻緊張起來，隨即按照這位工作人員的提示和要求，分別撥打了“西安市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處”和“北京銀聯(lián)中心總部”的電話。相繼打通兩家單位的電話并講述自己的遭遇后，馬某被兩家單位的工作人員告知，“你的身份資料有可能已被他人盜用，并涉嫌一宗洗黑錢的重大經(jīng)濟(jì)犯罪，為了配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并保證資金安全，你應(yīng)立即將所有銀行存款轉(zhuǎn)入指定的‘國家安全賬戶’?！?br /> ! _' o1 A: K. ]$ K, @
0 z) v; R! d1 |從當(dāng)日11時(shí)至15時(shí)許，馬某按照電話中“工作人員”的提示，分別在西安市多家農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)上，向?qū)Ψ街付ǖ娜齻€(gè)“安全”賬戶轉(zhuǎn)出現(xiàn)金20萬元。對方還告訴馬女士，查驗(yàn)后若不是黑錢，會打電話告知馬女士，并將全部20萬元再打回到她的賬戶。
一小時(shí)后，冷靜下來的馬女士仔細(xì)回想著整件事情的經(jīng)過，越想越覺得蹊蹺，趕緊到公安新城分局刑偵大隊(duì)報(bào)案。接警后，刑偵大隊(duì)民警初步斷定本案系一起電信詐騙案件，隨后立刻趕往銀行調(diào)查，果然不出所料，馬某轉(zhuǎn)出的20萬元已被他人分別從本市及廣東惠州多家農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上全部提走。當(dāng)被告知遭遇電信詐騙時(shí)，馬女士頓時(shí)傻了眼，全身顫抖著半晌沒說出話來。
6 q" t: Y6 ~9 `3 H5 P* Q! \
+ ]  m3 U8 `( B% z4 F% G偵查
( q) d% H# H# O. z3 C1 ]' ^1 _8 s+ x
8 Y/ f+ [. r" i% k/ ^案情重大“謎團(tuán)”重重

“又是一起數(shù)額巨大、手段典型的電信詐騙案。”面對轄區(qū)內(nèi)連續(xù)多發(fā)的此類案件，分局黨委高度重視，馮廠生局長發(fā)出指令：由刑偵大隊(duì)立刻組成“3·25專案組”。
: L# b, h7 m# l* u" n8 I8 p在案件前期偵查中，新城警方以3·25案為立足點(diǎn)，對類似案件進(jìn)行串并，發(fā)現(xiàn)近期此類電信詐騙案在轄區(qū)內(nèi)發(fā)生較多，連續(xù)發(fā)案25起，涉案金額近300萬元。
; O/ |5 J# G$ V警方從電話號碼分析，這些電話都來自福建、廣東、深圳，這個(gè)發(fā)現(xiàn)無疑增加了案件的查證難度。

鎖定銀行監(jiān)控記錄多名“車手”

被騙錢款在西安和惠州兩地被分別取走，因此，偵查員兵分“西安組”和“惠州組”兩路，對兩地相關(guān)ATM機(jī)的監(jiān)控資料進(jìn)行調(diào)取。“西安組”偵查員在探長王暉的帶領(lǐng)下，通過對監(jiān)控的仔細(xì)分析、查看，一名“車手”（取錢的馬仔）嫌疑人進(jìn)入專案組民警視線。而“惠州組”的偵查員在探長黃靜的帶領(lǐng)下，從互聯(lián)網(wǎng)虛擬號碼入手，查找到了真正的IP，確定了“惠州語音組”的活動區(qū)域，從而確定了嫌疑人。

, Z" \+ e2 A: ?# Y/ J2010年4月9日，“西安組”在南小巷鐵塔寺將“提現(xiàn)轉(zhuǎn)移組”的嫌疑人吳新發(fā)（男，38歲，福建省安溪縣人，為提現(xiàn)轉(zhuǎn)移組負(fù)責(zé)人）、葉江濤（男，28歲，大學(xué)文化，西安市人，為提現(xiàn)轉(zhuǎn)移組2號人物，直接接受吳新發(fā)指令），閆超（男，30歲，戶縣人，暫住南小巷，直接接受葉江濤指令），霍洛鵬、霍明樂、趙聰杰（均為戶縣人，接到指令后具體實(shí)施在全市各大銀行提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬）六名犯罪嫌疑人抓獲歸案，得到消息后，“惠州組”偵查員隨后將惠州“語音遙控組”的嫌疑人黃立烽（男，28歲，福建省安溪縣人，冒充北京銀聯(lián)工作人員）、陳建軍（男，41歲，福建省安溪縣人，冒充公安局工作人員）、葉美麗（女，28歲，福建省安溪縣人，冒充400專線電話工作人員）、陳平稱（男，47歲，福建省安溪縣人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)）四名犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

2 s1 q- B# d) p警方從嫌疑人兩地住處查獲作案使用的銀行卡400余張，作案后損毀的銀行卡碎片180余張，重達(dá)1000余克，現(xiàn)金15萬余元，以及手機(jī)、筆記本電腦等作案工具。經(jīng)初步審查發(fā)現(xiàn)該案團(tuán)伙散布全國各地，采取遠(yuǎn)程的、非接觸式的詐騙，結(jié)構(gòu)完整，作案隱蔽，反偵查意識強(qiáng)，有嚴(yán)格的組織規(guī)定，分工細(xì)、異地實(shí)施，欺騙性強(qiáng)，涉案金額特別巨大，僅從今年三月份至今西安的取款組就取得贓款二三百萬元，每天的取款額從幾千元至幾十萬元不等。
& H4 x1 U4 Y; ~1 T
: o: }# q; o" t; {- k真相組織嚴(yán)密的特大詐騙團(tuán)伙
. P9 Y0 _  I! c% @5 y- D) y這起由公安部指揮協(xié)調(diào)、陜西省公安廳掛牌督辦的“3·25電信詐騙”案，在廣東省公安機(jī)關(guān)的大力配合下，成功破獲。與此同時(shí)，通過跨區(qū)域異地警務(wù)協(xié)作，一個(gè)實(shí)施電信詐騙的犯罪集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu)與作案流程脈絡(luò)也逐漸清晰：這是一個(gè)組織嚴(yán)密、企業(yè)化運(yùn)作、分工細(xì)致、依托現(xiàn)代化通話技術(shù)平臺，手段全程遙控非接觸式跨區(qū)域作案，并具備很強(qiáng)的反偵查特點(diǎn)的詐騙犯罪集團(tuán)。

. T1 R0 G* `/ j) G& ^6 ~# r揭秘

電信詐騙的“N”張面孔
自稱公檢法機(jī)關(guān)請您轉(zhuǎn)賬，發(fā)短信恭喜你中獎(jiǎng)了，“老朋友”打電話讓你猜猜他是誰，威脅你的孩子在他手上，或是“中國某某中心”請你參加評獎(jiǎng)……如果你接到類似的電話、短信，請最好留個(gè)心眼，因?yàn)檫@些往往都是騙子的伎倆。
6 q% E# v: _. Y. P昨日，專案組民警向記者詳細(xì)介紹了電信詐騙的多種手法。警方表示，電信詐騙的具體手法變化多端，但萬變不離其宗，基本模式就那么幾樣。記住這些似曾相識的情節(jié)，平時(shí)多留幾個(gè)心眼，了解基本的電信、金融知識，克服占小便宜的心理，絕大多數(shù)的電信詐騙其實(shí)都可以被“屏蔽”。
1 M  o+ }9 `* a
, X4 @7 R0 S' _+ g一、電話欠費(fèi)詐騙
' B$ C0 i' `4 r$ ]詐騙手法：利用網(wǎng)絡(luò)虛擬電話撥打受害人固定電話
2 I: I- u2 ]! m6 G詐騙內(nèi)容：尊敬的用戶，你好，這里是中國電信公司，你的電話已欠費(fèi)××元，請及時(shí)繳納，如疑問請撥400××電話。

詐騙陷阱：一旦受害人輕信，往往容易被犯罪分子以種種借口誘導(dǎo)在ATM柜員機(jī)上操作，將銀行賬戶內(nèi)的存款轉(zhuǎn)到詐騙分子的賬戶。
警方提示：如果電話欠費(fèi)，電信公司會發(fā)送欠費(fèi)催款單，而且電信部門通常是在月底和月初由電腦語言提示“電話欠款”，并非人工直接轉(zhuǎn)接。

' |, H1 b, K5 \* ~/ v二、冒充國家公職人員詐騙
( M/ }; n% ^" g" S
詐騙手法：撥打手機(jī)或者固定電話。

詐騙陷阱：犯罪分子以辦案單位工作人員的名義，通過網(wǎng)絡(luò)電話撥打受害人電話，并設(shè)置虛擬號碼，使受害人來電顯示為辦案部門真實(shí)電話號碼，詐騙分子謊稱在偵辦一起案件中發(fā)現(xiàn)用受害人身份證開戶的銀行卡涉嫌為犯罪分子洗錢，并以錄口供為由，詢問受害人以身份證開戶的所有銀行賬戶及存款情況。事后，稱受害人身份資料已被犯罪分子盜用，需將以其身份證開戶的所有銀行賬戶凍結(jié)，進(jìn)而要求受害人將存款轉(zhuǎn)入所謂的安全賬戶，以達(dá)到詐騙的目的。
7 Y: p. o1 s: B+ `6 V5 r
警方提示：當(dāng)看到來電顯示號碼是虛擬的電話號碼（如電信10000客服電話、移動10086客服電話）時(shí)，一定要保持高度警惕，最好不予理睬。這些電話只能接聽不能外撥，即可認(rèn)定詐騙。
4 A/ I% X- a/ J0 A
三、銀行卡消費(fèi)詐騙

詐騙手法：以手機(jī)短信的方式通知受害人在某商場的刷卡消費(fèi)記錄。
( D! x6 E- y  }" P- i$ h
詐騙短信內(nèi)容：銀聯(lián)中心通知，你的銀行卡在××商店刷卡消費(fèi)6800元，如有問題請咨詢069187161×××。
3 P  U' e6 J# _8 h
詐騙陷阱：受害人一旦撥打咨詢電話，對方自稱是銀行客戶服務(wù)中心，要求受害人報(bào)案，給對方一個(gè)警方電話再以保護(hù)銀行卡安全進(jìn)行升級、設(shè)置防火墻保護(hù)、或者加密等借口，騙受害人在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，實(shí)際是轉(zhuǎn)賬操作。
9 y% O$ P/ r) L, a8 ?3 E$ f5 w
警方提示：當(dāng)銀聯(lián)客服中心告知你信用卡透支等情況，可要求對方說出你的姓名、住址、信用卡賬號等資料，自己進(jìn)行核實(shí)。如果對自己的消費(fèi)賬戶有疑問，可到銀行查詢。

/ x0 g' {7 m3 ?0 E5 J四、虛構(gòu)或冒充受害人親屬朋友出事詐騙
& r* F9 D$ y; c; M+ y1 W
1 h, ]) |: w) @9 }8 w' i& v: X詐騙手法：撥打手機(jī)或者固話謊稱其朋友生病、出車禍或嫖娼被抓繳納罰款需要資金為由，讓受害人向其提供的賬戶上匯款。
. m! ^6 P! |3 s$ ~* ?) w+ U
3 e$ ?8 M' |* C5 E# C# a8 \
- U' G( h) }# h. h4 m, ~詐騙陷阱：受害人一旦輕信，往往因情義救助而上當(dāng)受騙
: Q, {# @( {6 j
9 T1 }8 o8 I; D6 U5 A  S. j* i; Q警方提示：接到陌生電話時(shí)，注意核實(shí)對方真實(shí)身份，不可輕易匯款。
. N* R6 E9 o' B9 B! _
8 D5 P7 ~; y2 n' x五、虛構(gòu)“中獎(jiǎng)”信息詐騙。
" T1 n( a+ z5 H' B
( {) J* |3 I2 e: f5 e+ o8 C詐騙手法：犯罪分子捏造受害人中獎(jiǎng)信息通過電話或以手機(jī)短信、電子郵件、MSN等的方式通知受害人。以交風(fēng)險(xiǎn)抵押金、稅款、代辦費(fèi)等諸多名義，讓受害人向其提供的賬戶上匯款。
, ^8 e8 i9 Y& C1 }
詐騙陷阱：受害人接到電話后，往往貪圖便宜而上當(dāng)受騙。
3 N% }2 e2 W9 K. y" P
4 f% v$ p( a2 [/ f( F! Q8 I) |警方提示：接到此類電話時(shí)，不要輕易相信，并及時(shí)向警方報(bào)案。

任之

咱戶縣人也不瓜，知道騙人咧;P